跨境金融法律合規系列分享活動第一期“反洗錢和制裁合規的新形勢”圓滿舉辦
2019-11-208435
[摘要]2019年11月18日下午，上海市錦天城律師事務所跨境金融法律合規系列分享活動第一期“反洗錢和制裁合規的新形勢”在本所圓滿舉辦。
2019年11月18日下午，上海市錦天城律師事務所跨境金融法律合規系列分享活動第一期“反洗錢和制裁合規的新形勢”在本所圓滿舉辦。
本期分享活動由錦天城律師事務所、公認反洗錢師協會（ACAMS）聯合主辦，本所資深顧問袁開宇先生作為與談律師，榮幸邀請到ACAMS中國區反洗錢合規策略總監李娜女士作為主講嘉賓，以雙方對談的方式就主題內容進行了相關經驗的分享。
ACAMS是全球最大的反洗錢及防范金融犯罪專業人士的國際會員制組織，李娜女士先后在多家國際銀行、金融科技公司擔任中國反金融犯罪合規總監，并在國際知名咨詢公司擔任反金融犯罪合規合伙人，獲多項專業榮譽，在反洗錢和反金融犯罪合規方面擁有豐富經驗。在主題分享環節，李娜女士和袁開宇先生首先分析了當前香港、新加坡、歐盟等熱點地區反洗錢和制裁合規的新形勢，并就其中的重大變化、合規要點和監管態勢進行了深入探討，同時也提出了在當前形勢下律師事務所與國際組織、金融機構合規官、企業法律顧問等多方合作的必要性和重要性。分享活動的最后，ACAMS協會上海負責人周琳琳女士亦對ACAMS協會的專業培訓及認證體系進行了簡要介紹，傳遞了ACAMS分會致力于將協會的全球反洗錢教育及培訓資源整合并擴展至區域層面的資源優勢和專業精神。 本期活動是跨境金融法律合規系列分享活動的第一期，得到了各位律師同仁以及多家金融機構客戶，如銀行、證券、基金、期貨和金融科技公司等的熱情參與和高度評價，反響良好。本活動擬系列舉辦、持續推出，每期就特定主題邀請相關領域專家、學者與本所專業律師進行探討及分享，以促進業界對跨境金融法律合規重點、熱點和難點問題的關注與共識，進而融匯各方智慧及專業經驗，合筑發展之基，共圖應對之策。
