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所謂合規就是遵守法律、法規和規章。合規管理已經被公認為是與業務管理、財務管理并駕齊驅的企業管理三大支柱之一，因此，越來越多的國有企業、跨國企業、甚至大型民營企業都會設置合規部門，有些甚至會進一步細分為合規、內控與風控，從不同角度防范企業法律風險和經營風險。

合規可以分為一般合規和刑事合規。一般合規是以民事法律、法規、部門規章、行業規定、政策的標準來識別、評估、預防和控制企業的法律風險，一旦企業經營不合規，可能會面臨經濟賠償、罰款、沒收違法所得、停止營業、吊銷許可證或上黑名單等處罰。區別于一般合規，刑事合規則是以刑事法律的標準來識別、評估、預防和控制企業的法律風險，刑事合規是整個合規體系中風險等級最高并且最應當嚴格遵守的規范，一旦企業刑事不合規，無疑就是宣判了企業的“死刑”。

但，就是這樣一個風險等級最高的刑事合規卻往往被大部分企業所忽略，之所以造成這樣的局面主要是大部分企業都有一個誤區，認為刑事合規是包含在企業合規中，企業合規已經可以達到為企業保駕護航的目的，無需再額外設置刑事合規團隊或聘請專業的刑事律師團隊為企業評估刑事風險。雖然企業合規、內控與風控可能會涉及到一些刑事合規，但刑事案件的一大特點就是突破表象看本質，刑事律師的數量僅占全體律師的2%，好的刑事律師更是鳳毛麟角，如果刑事合規不專業、不全面將直接給企業帶來滅頂之災，而不是普通的行政處罰，這就是P2P行業會全軍覆滅的慘痛經歷。

在各行各業刑事風險越來越高的情勢下，越來越多的企業會選擇聘請專業刑事律師團隊就整體業務運作模式提出刑事合規方案，這對刑事合規專業化提出了更高要求，作為一個專業刑事團隊，我們會提供整套專業刑事合規服務，包括：

不同領域涉及的罪名會略有不同，我們不僅會根據行業不同細分為銀行領域刑事風險、證券領域刑事風險和私募基金領域刑事風險，還會根據企業自身層面分為企業內部合規和企業外部合規，有的放矢地對合規、風控等部門進行針對性培訓，讓企業客戶對于自身行業可能涉及的刑事法律風險有初步的了解，以達到企業刑事合規與企業合規無縫銜接的目的。

一般刑事合規即在企業尚未遇到具體刑事風險的前提下，為企業提供常態化的日常性合規法律服務，包括：

1、重大決策交易行為的審查把關，即針對企業每一步的經營、投資、并購進行刑事法律風險排查；

2、完善規章制度，堵塞漏洞，防止出現商業賄賂、偷稅、侵犯知識產權等常見的法律風險；

3、提供合規咨詢、報告和授課服務，建立合規文化。

特定問題刑事合規指經過我們初步審查后，發現企業或企業高管可能將面臨刑事風險，包括企業運營中存在刑事風險、企業高管被限制出境、企業內部中層或者一般員工被立案偵查、企業高級管理人員開始配合調查等。特定問題的刑事合規，包括以下三方面內容：

1、刑事法律風險的診斷；

2、提供防范風險的方案；

3、提出進一步完善規章制度，堵塞漏洞的建議。

刑事合規到了最后一步，即已暴露刑事風險，就需要刑事調查予以應對。刑事調查和應對主要包括主動和被動兩方面：

1、主動：幫助企業管理整治，調查員工可能涉嫌的違法犯罪證據，收集初步證據后向公安機關報案，起到殺雞儆猴的警示作用；

2、被動：幫助當事人了解涉嫌罪名的構成要件、罪與非罪的界限；充分講解訴訟流程、證據規則；如何面對違法調查及有關證據的保全。

伴隨著我國單位犯罪的嚴峻態勢以及單位犯罪刑事法研究的深入拓展以及企業犯罪防控的觀念提升，未來需要在單位犯罪刑事責任的預防轉型、企業刑事合規的司法協同、企業刑事合規與企業合規的無縫銜接、國際社會企業反腐軟法的研究借鑒、企業治理及企業合規的國際及地區合作等戰略性、系統性問題進行深入研究并達成共識的基礎上，就企業刑事合規相關問題予以整體性安排和系統性規定[1]。由此可見，企業合規專業化是大勢所趨，企業也應當愈來愈重視到企業刑事合規對企業生存的必要性和重要性。