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（一）國(guó)家網(wǎng)信辦集中整治涉擬貨幣炒作高壓打擊亂象。

8月10日，國(guó)家網(wǎng)信辦表示，隨著虛擬貨幣的興起，與之相關(guān)的投機(jī)、炒作、詐騙等活動(dòng)愈演愈烈，一些網(wǎng)民受投資虛擬貨幣可獲高額回報(bào)等虛假宣傳迷惑，盲目參與到相關(guān)交易活動(dòng)中，給自身財(cái)產(chǎn)帶來較大損失。

今年以來，國(guó)家網(wǎng)信辦貫徹落實(shí)黨中央決策部署，高度重視網(wǎng)民舉報(bào)線索，多舉措、出重拳清理處置一批宣傳炒作虛擬貨幣的違法違規(guī)信息、賬號(hào)和網(wǎng)站。按照《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》精神，國(guó)家網(wǎng)信辦督促指導(dǎo)主要網(wǎng)站平臺(tái)切實(shí)落實(shí)主體責(zé)任，持續(xù)保持對(duì)虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態(tài)勢(shì)，加大對(duì)誘導(dǎo)虛擬貨幣投資等信息內(nèi)容和賬號(hào)自查自糾力度。微博、百度等網(wǎng)站平臺(tái)根據(jù)用戶協(xié)議，關(guān)閉@ICE暴雪創(chuàng)始人、@幣圈爆爺?shù)?.2萬個(gè)違規(guī)用戶賬號(hào)，清理“投資比特幣輕松賺錢”等違規(guī)信息5.1萬余條。

國(guó)家網(wǎng)信辦加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，針對(duì)打著“金融創(chuàng)新”、“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，誘導(dǎo)網(wǎng)民進(jìn)行“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”投資的@飛哥的故事江湖、@絕對(duì)盤感比特幣等989個(gè)微博、貼吧賬號(hào)和微信公眾號(hào)依法予以關(guān)閉。此外，指導(dǎo)地方網(wǎng)信部門約談涉虛擬貨幣宣傳炒作的“鏈節(jié)點(diǎn)”、“創(chuàng)投圈”等經(jīng)營(yíng)主體500余家次，要求全面清理宣傳炒作虛擬貨幣交易的信息內(nèi)容。對(duì)專門為虛擬貨幣營(yíng)銷鼓吹、發(fā)布教程講解跨境炒幣、虛擬貨幣“挖礦”的“幣頭條”等105家網(wǎng)站平臺(tái)，國(guó)家網(wǎng)信辦會(huì)同相關(guān)部門依法予以關(guān)閉。國(guó)家網(wǎng)信辦將繼續(xù)會(huì)同相關(guān)部門，加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動(dòng)的打擊力度，依法保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。提醒廣大網(wǎng)民樹立正確投資理念，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，不參與虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)，謹(jǐn)防個(gè)人財(cái)產(chǎn)受損。

（二）通信工業(yè)協(xié)會(huì)主席發(fā)表講話

中國(guó)通信工業(yè)協(xié)會(huì)區(qū)塊鏈專委會(huì)共同主席于佳寧在8月初接受媒體記者采訪時(shí)表示，加密資產(chǎn)是風(fēng)險(xiǎn)較高的投資資產(chǎn)，資產(chǎn)價(jià)格的漲跌幅度和速度都與傳統(tǒng)資產(chǎn)有顯著差異，背后的權(quán)益機(jī)制以及技術(shù)依托與傳統(tǒng)的投資資產(chǎn)顯著不同。于佳寧稱，目前看，由于加密市場(chǎng)對(duì)于高杠桿行為的默許，使得其風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于合規(guī)的傳統(tǒng)金融市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而加劇了加密市場(chǎng)的不穩(wěn)定性和脆弱性。未來全球加密資產(chǎn)市場(chǎng)將走向主流化、合規(guī)化、機(jī)構(gòu)化，這是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，對(duì)于高杠桿行為勢(shì)必會(huì)做出更多約束。

當(dāng)前加密行業(yè)依舊在其周期運(yùn)轉(zhuǎn)之中，從牛市的過熱期到行業(yè)清洗的衰退期，只有徹底打亂從前加密資產(chǎn)內(nèi)部的等級(jí)排序，讓市場(chǎng)進(jìn)行價(jià)值重估，才能讓真正優(yōu)秀的項(xiàng)目脫穎而出，帶來新商業(yè)模式，重構(gòu)分配模式、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、組織形態(tài)以及產(chǎn)業(yè)關(guān)系。

下面筆者將我們國(guó)家近年來行政監(jiān)管的規(guī)范性進(jìn)行梳理，可見我國(guó)虛擬貨幣政策之嬗變：無限制階段、提示風(fēng)險(xiǎn)階段、禁止發(fā)行階段、全面禁止階段。縱觀這些規(guī)定可知，有關(guān)部門對(duì)涉比特幣等虛擬貨幣的監(jiān)管政策呈現(xiàn)“認(rèn)知-定性-收緊-打壓”的變化。

（一）2013年12月3日《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》

解析屬性認(rèn)識(shí)：1、比特幣沒有集中發(fā)行方，總量有限，使用不受地域限制和匿名性等四個(gè)特點(diǎn)；2、比特幣雖稱為“幣”，但由于其不是由貸幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，并不是真正意義的貨幣；3、從性質(zhì)上來看，比特幣是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。

（二）2017年9月4日《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》

解析屬性認(rèn)識(shí)：1、代幣發(fā)行融資是指融資通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂的虛擬貨幣；2、本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票劵、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)；3、代幣發(fā)行融資中使用的代幣或虛擬貨幣，不由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性和強(qiáng)制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。

（三）2021年9月15日《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》

解析屬性認(rèn)識(shí)：1、虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。比特幣、以太幣、泰達(dá)幣等虛擬貨幣具有非貨幣當(dāng)局發(fā)行，使用加密技術(shù)及分布式賬戶或類似技術(shù)、以數(shù)字化形式存在等主要特點(diǎn)、不具有法償性和強(qiáng)制性，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用；2、虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)、作為對(duì)于買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉嫌非法發(fā)售代幣票劵、非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)、非法集資等非法金融活動(dòng)，一律嚴(yán)格禁止，堅(jiān)決依法取締。對(duì)于開展機(jī)關(guān)非法金融活動(dòng)構(gòu)成犯罪，依法追究刑事責(zé)任；3、境外虛擬交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國(guó)境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動(dòng)。對(duì)于相關(guān)境外虛擬交易所對(duì)境內(nèi)工作人員、以及明知或應(yīng)知其從事虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)，仍為其提供營(yíng)銷宣傳、支付結(jié)算、技術(shù)支持等服務(wù)的法人、非法人組織和自然人，依法追究相關(guān)責(zé)任；4、參與虛擬貨幣投資交易活動(dòng)存在法律的風(fēng)險(xiǎn)。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違背公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān)，涉嫌破壞金融秩序，危害金融安全的，由相關(guān)部門依法查處。

（四）、2021年9月3日國(guó)家發(fā)展改革委等部門出臺(tái)了《關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)的通知》

解析屬性認(rèn)識(shí)：生產(chǎn)虛擬貨幣的過程，能源消耗和碳排放量大，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)度低，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技進(jìn)步等帶動(dòng)作用有限，加之虛擬貨幣生產(chǎn)、交易環(huán)節(jié)衍生的風(fēng)險(xiǎn)越發(fā)突出，其盲目無序發(fā)展對(duì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展和節(jié)能減排帶來不利影響。整治虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)對(duì)促進(jìn)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、推動(dòng)節(jié)能減排、如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)具有重要意義。同時(shí)，明確禁止新增“挖礦”項(xiàng)目，要求各地采取有力措施對(duì)存量虛擬貨幣“挖礦”項(xiàng)目即行有序整改淘汰。對(duì)不按期淘汰的企業(yè)，要依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)責(zé)令其停產(chǎn)或予以關(guān)閉。對(duì)違反規(guī)定者，依法追究相關(guān)責(zé)任。

由此可見，國(guó)家正在通過行政手段不斷地對(duì)“挖礦”進(jìn)行規(guī)制，許多礦商都在往境外遷移，在我國(guó)境內(nèi)集約式挖礦終將逐步走向湮滅。

另外，2017年中國(guó)人民銀行、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部等十部委發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》緊急叫停“首次代幣融資發(fā)行（ICO）”活動(dòng)，同時(shí)采取措施要求虛擬貨幣交易所于2017年9月30日前徹底關(guān)停其在中國(guó)的所有交易活動(dòng)。與此同時(shí)，各地區(qū)也紛紛出臺(tái)相應(yīng)的監(jiān)管政策，比如：2018年1月，央行北京營(yíng)業(yè)管理部發(fā)布《關(guān)于開展為非法虛擬貨幣交易提供支付服務(wù)自查整改工作的通知》，要求轄區(qū)內(nèi)各法人支付機(jī)構(gòu)在本單位及分支機(jī)構(gòu)開展自查整改工作，嚴(yán)禁為虛擬貨幣交易提供服務(wù)，并采取有效措施防止支付通道用于虛擬貨幣交易。2018年1月26日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于防范境外ICO與“虛擬貨幣”交易風(fēng)險(xiǎn)的提示》，呼吁廣大投資者認(rèn)清境外ICO（首次代幣發(fā)行）與“虛擬貨幣”交易平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)，牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。要求中國(guó)互金協(xié)會(huì)會(huì)員恪守行業(yè)自律承諾，主動(dòng)抵制違法違規(guī)金融活動(dòng)，不參與或組織參與任何涉及ICO和“虛擬貨幣”交易的活動(dòng)。

從刑事構(gòu)罪角度分析，針對(duì)虛擬幣的法律地位，法律、司法解釋、最高法和最高檢的相關(guān)發(fā)文并未予以明確規(guī)定，而裁判文書中引用最多的《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》、《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》等文件都屬于規(guī)范性文件，不是法律和行政法規(guī)。從刑事辯護(hù)角度來說了解行政監(jiān)管，了解文件屬性意義重大，因?yàn)閷?duì)于法定犯，規(guī)定必須要有行政違法性，如公訴方指控非法經(jīng)營(yíng)罪的話，對(duì)非法經(jīng)營(yíng)罪的“非法經(jīng)營(yíng)行為”必須具有行政違法性和刑事違法性的雙重屬性，違反了國(guó)家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī)，并由國(guó)家明文規(guī)定，將其上升到刑罰高度的才能認(rèn)定為犯罪，由于以上文件只是規(guī)范性文件，不是法律也不是行政法規(guī)，缺少一個(gè)必要的要素，則是出罪的理由。

從民事角度分析，這些文件認(rèn)為虛擬幣不是法定貨幣，而是一種“虛擬商品”，規(guī)定任何組織和個(gè)人不得非法從事虛擬幣發(fā)行融資活動(dòng)，個(gè)人從事虛擬幣相關(guān)投資活動(dòng)要風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。2019年9月，中國(guó)人民銀行聯(lián)合最高法、最高檢等部門頒布了《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，進(jìn)一步指出投資虛擬幣及相關(guān)衍生品違背公序良俗，相關(guān)民事法律行為無效，由此引發(fā)的損失自行承擔(dān)。該規(guī)定重申了虛擬幣不是法定貨幣，再次強(qiáng)調(diào)了投資虛擬幣及其衍生品要自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)相關(guān)金融監(jiān)管規(guī)定，比特幣等虛擬幣是“一種特定的虛擬商品”。然而，“虛擬商品”是經(jīng)濟(jì)學(xué)概念而非法律概念，其法律屬性仍不明確。通過進(jìn)一步梳理人民銀行等部門2013年以來發(fā)布的文件可知，國(guó)家所打擊和禁止的，是虛擬幣的發(fā)行、炒作、挖礦及由此滋生的違法犯罪等行為。虛擬幣本身并不違法，在不違反公序良俗的前提下，對(duì)虛擬幣的合法使用應(yīng)該受到法律保護(hù)。

從執(zhí)行角度來說，根據(jù)前述中國(guó)人民銀行等部門頒布的相關(guān)金融管理規(guī)定，任何個(gè)人和機(jī)構(gòu)不得開展法定貨幣與虛擬幣兌換、虛擬幣之間的兌換等業(yè)務(wù)，虛擬幣不存在官方的定價(jià)機(jī)構(gòu)。然而，在審判實(shí)踐中，當(dāng)虛擬幣不能原物返還時(shí)如何確定兌換比例、在執(zhí)行程序中如何開展針對(duì)虛擬幣的執(zhí)行、在財(cái)產(chǎn)性犯罪中如何確定犯罪金額等問題均與虛擬幣價(jià)值認(rèn)定相關(guān)。由于虛擬幣依附的區(qū)塊鏈具有去中心化的特點(diǎn)，漲跌幅度不受限制，公權(quán)力又難以對(duì)虛擬幣進(jìn)行直接干預(yù)，且國(guó)內(nèi)不存在官方認(rèn)可的虛擬幣價(jià)值公示機(jī)制，也缺乏有資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)虛擬幣進(jìn)行價(jià)格鑒定。因此，在審判實(shí)踐中，采用何種方式對(duì)虛擬幣進(jìn)行價(jià)值認(rèn)定存在困難。

縱觀前述規(guī)范，我國(guó)對(duì)比特幣等虛擬貨幣的監(jiān)管政策日漸趨嚴(yán)，甚至大有“驅(qū)逐出境”之勢(shì)。然經(jīng)多年發(fā)展，比特幣等虛擬貨幣在我國(guó)市場(chǎng)已有不少“存貨”，即使已有投資者、經(jīng)營(yíng)者將陣地轉(zhuǎn)移到國(guó)外或境外，依然難以在短時(shí)間內(nèi)“清零”。且隨著政策收緊，相關(guān)糾紛逐漸顯現(xiàn)，司法回應(yīng)的必要性迫在眉睫

比特幣等虛擬貨幣不是我們通常意義上的“錢”，但并不意味著其沒有價(jià)值。那么，如果當(dāng)事人間簽訂了炒幣的合同或使用了比特幣等虛擬貨幣進(jìn)行結(jié)算，該合同的效力又如何呢？虛擬數(shù)字貨幣可能涉嫌哪些犯罪？請(qǐng)聽下回分解。