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所謂合規(guī)就是遵守法律、法規(guī)和規(guī)章。合規(guī)管理已經(jīng)被公認(rèn)為是與業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理并駕齊驅(qū)的企業(yè)管理三大支柱之一，因此，越來(lái)越多的國(guó)有企業(yè)、跨國(guó)企業(yè)、甚至大型民營(yíng)企業(yè)都會(huì)設(shè)置合規(guī)部門，有些甚至?xí)M(jìn)一步細(xì)分為合規(guī)、內(nèi)控與風(fēng)控，從不同角度防范企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

合規(guī)可以分為一般合規(guī)和刑事合規(guī)。一般合規(guī)是以民事法律、法規(guī)、部門規(guī)章、行業(yè)規(guī)定、政策的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)識(shí)別、評(píng)估、預(yù)防和控制企業(yè)的法律風(fēng)險(xiǎn)，一旦企業(yè)經(jīng)營(yíng)不合規(guī)，可能會(huì)面臨經(jīng)濟(jì)賠償、罰款、沒(méi)收違法所得、停止?fàn)I業(yè)、吊銷許可證或上黑名單等處罰。區(qū)別于一般合規(guī)，刑事合規(guī)則是以刑事法律的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)識(shí)別、評(píng)估、預(yù)防和控制企業(yè)的法律風(fēng)險(xiǎn)，刑事合規(guī)是整個(gè)合規(guī)體系中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高并且最應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守的規(guī)范，一旦企業(yè)刑事不合規(guī)，無(wú)疑就是宣判了企業(yè)的“死刑”。

但，就是這樣一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的刑事合規(guī)卻往往被大部分企業(yè)所忽略，之所以造成這樣的局面主要是大部分企業(yè)都有一個(gè)誤區(qū)，認(rèn)為刑事合規(guī)是包含在企業(yè)合規(guī)中，企業(yè)合規(guī)已經(jīng)可以達(dá)到為企業(yè)保駕護(hù)航的目的，無(wú)需再額外設(shè)置刑事合規(guī)團(tuán)隊(duì)或聘請(qǐng)專業(yè)的刑事律師團(tuán)隊(duì)為企業(yè)評(píng)估刑事風(fēng)險(xiǎn)。雖然企業(yè)合規(guī)、內(nèi)控與風(fēng)控可能會(huì)涉及到一些刑事合規(guī)，但刑事案件的一大特點(diǎn)就是突破表象看本質(zhì)，刑事律師的數(shù)量?jī)H占全體律師的2%，好的刑事律師更是鳳毛麟角，如果刑事合規(guī)不專業(yè)、不全面將直接給企業(yè)帶來(lái)滅頂之災(zāi)，而不是普通的行政處罰，這就是P2P行業(yè)會(huì)全軍覆滅的慘痛經(jīng)歷。

在各行各業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越高的情勢(shì)下，越來(lái)越多的企業(yè)會(huì)選擇聘請(qǐng)專業(yè)刑事律師團(tuán)隊(duì)就整體業(yè)務(wù)運(yùn)作模式提出刑事合規(guī)方案，這對(duì)刑事合規(guī)專業(yè)化提出了更高要求，作為一個(gè)專業(yè)刑事團(tuán)隊(duì)，我們會(huì)提供整套專業(yè)刑事合規(guī)服務(wù)，包括：

不同領(lǐng)域涉及的罪名會(huì)略有不同，我們不僅會(huì)根據(jù)行業(yè)不同細(xì)分為銀行領(lǐng)域刑事風(fēng)險(xiǎn)、證券領(lǐng)域刑事風(fēng)險(xiǎn)和私募基金領(lǐng)域刑事風(fēng)險(xiǎn)，還會(huì)根據(jù)企業(yè)自身層面分為企業(yè)內(nèi)部合規(guī)和企業(yè)外部合規(guī)，有的放矢地對(duì)合規(guī)、風(fēng)控等部門進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)，讓企業(yè)客戶對(duì)于自身行業(yè)可能涉及的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)有初步的了解，以達(dá)到企業(yè)刑事合規(guī)與企業(yè)合規(guī)無(wú)縫銜接的目的。

一般刑事合規(guī)即在企業(yè)尚未遇到具體刑事風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為企業(yè)提供常態(tài)化的日常性合規(guī)法律服務(wù)，包括：

1、重大決策交易行為的審查把關(guān)，即針對(duì)企業(yè)每一步的經(jīng)營(yíng)、投資、并購(gòu)進(jìn)行刑事法律風(fēng)險(xiǎn)排查；

2、完善規(guī)章制度，堵塞漏洞，防止出現(xiàn)商業(yè)賄賂、偷稅、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等常見(jiàn)的法律風(fēng)險(xiǎn)；

3、提供合規(guī)咨詢、報(bào)告和授課服務(wù)，建立合規(guī)文化。

特定問(wèn)題刑事合規(guī)指經(jīng)過(guò)我們初步審查后，發(fā)現(xiàn)企業(yè)或企業(yè)高管可能將面臨刑事風(fēng)險(xiǎn)，包括企業(yè)運(yùn)營(yíng)中存在刑事風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)高管被限制出境、企業(yè)內(nèi)部中層或者一般員工被立案?jìng)刹椤⑵髽I(yè)高級(jí)管理人員開(kāi)始配合調(diào)查等。特定問(wèn)題的刑事合規(guī)，包括以下三方面內(nèi)容：

1、刑事法律風(fēng)險(xiǎn)的診斷；

2、提供防范風(fēng)險(xiǎn)的方案；

3、提出進(jìn)一步完善規(guī)章制度，堵塞漏洞的建議。

刑事合規(guī)到了最后一步，即已暴露刑事風(fēng)險(xiǎn)，就需要刑事調(diào)查予以應(yīng)對(duì)。刑事調(diào)查和應(yīng)對(duì)主要包括主動(dòng)和被動(dòng)兩方面：

1、主動(dòng)：幫助企業(yè)管理整治，調(diào)查員工可能涉嫌的違法犯罪證據(jù)，收集初步證據(jù)后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，起到殺雞儆猴的警示作用；

2、被動(dòng)：幫助當(dāng)事人了解涉嫌罪名的構(gòu)成要件、罪與非罪的界限；充分講解訴訟流程、證據(jù)規(guī)則；如何面對(duì)違法調(diào)查及有關(guān)證據(jù)的保全。

伴隨著我國(guó)單位犯罪的嚴(yán)峻態(tài)勢(shì)以及單位犯罪刑事法研究的深入拓展以及企業(yè)犯罪防控的觀念提升，未來(lái)需要在單位犯罪刑事責(zé)任的預(yù)防轉(zhuǎn)型、企業(yè)刑事合規(guī)的司法協(xié)同、企業(yè)刑事合規(guī)與企業(yè)合規(guī)的無(wú)縫銜接、國(guó)際社會(huì)企業(yè)反腐軟法的研究借鑒、企業(yè)治理及企業(yè)合規(guī)的國(guó)際及地區(qū)合作等戰(zhàn)略性、系統(tǒng)性問(wèn)題進(jìn)行深入研究并達(dá)成共識(shí)的基礎(chǔ)上，就企業(yè)刑事合規(guī)相關(guān)問(wèn)題予以整體性安排和系統(tǒng)性規(guī)定[1]。由此可見(jiàn)，企業(yè)合規(guī)專業(yè)化是大勢(shì)所趨，企業(yè)也應(yīng)當(dāng)愈來(lái)愈重視到企業(yè)刑事合規(guī)對(duì)企業(yè)生存的必要性和重要性。